АНО ДПО :: Расписание мероприятий

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма/Документы

01January 19:37

Даты: 01 Января — 31 Декабря 2021
Форма: очно, on-line

Распечатать

Соглашение	документ 2021 г.
Программа обучения	Программа обучения ПУЗ Программа обучения ЦИ
Международное законодательство	Документы ФАФТ 40 рекомендаций ФАТФ Данные и статистика в сфере ПОДФТ (2015 г.) Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ Отчет о взаимной оценке ФАТФ Отчет ФАТФ Конкретные факторы риска, связанные с легализацией ОД (2012 г.) Оценка рисков ОД ФТ на национальном уровне (2013 г.) Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма (рекомендация 5) (2016г.) Руководство ФАТФ ПДЛ (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.) Заявления ФАТФ и МАНИВЭЛ Публичное заявление ФАТФ - 18 октября 2019 года Публичное заявление ФАТФ - 21 февраля 2020 года Публичное заявление ФАТФ - 21 февраля 2020 года Публичное заявление ФАТФ - 21 февраля 2020 года Конвенции Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов Договор о сотрудничестве государств - участников Содружеств Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до конфискации доходов от преступной деятельности Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173) Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции Конвенция против транснациональной организованной преступности Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (CETS N 198) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
Федеральные законы	Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020)
Документы Президента РФ	Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 N 312-рп Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. От 24.06.2019) Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 344 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
Документы Правительства РФ	Постановление Правительства РФ от 05_06_2017 N 681 Постановление Правительства РФ от 06_08_2015 N 804 Постановление Правительства РФ от 16_02_2005 N 82 Постановление Правительства РФ от 26_03_2003 N 173 Постановление Правительства РФ от 26_10_2018 N 1277 Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492 Постановление Правительства РФ от 30_06_2012 N 667
Документы Росфинмониторинга	Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 60 Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 N 57 Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53 Информационное письмо Росфинмониторинга от 23_11_2018 N 56 Национальная оценка рисков 2017-2018 Национальная оценка рисков од_5 Отчет о работе РФМ 2019 Отчет секторальной оценки рисков Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 N 203 Приказ Росфинмониторинга от 05_11_2008 N 264 Приказ Росфинмониторинга от 08_05_2009 N 103 Приказ Росфинмониторинга от 21_08_2018 N 239 Приказ Росфинмониторинга от 22_04_2015 N 110 Приказ Росфинмониторинга от 22_11_2018 N 366 Приказ Росфинмониторинга от 29_05_2008 N 138
Документы Минфина России	Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.11.2017)
Судебная практика	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07_07_2015 N 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28_06_2011 N 11

Вернуться в раздел: Противодействие легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Ссылки

Контакты

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
Телефон: +7 (495) 981–43–98
Факс: +7 (495) 981–43–67
Email: info@notarynmc.ru
Часы работы: Пн-Пт, 9:00-17:30

Подписка

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности», 2021 год