Соглашение

• Соглашение о сотрудничестве 2025 г.

Программа обучения

• Программа обучения ЦИ
• Программа обучения ПУЗ

• План обучения на 2025 год

• График обучения 2025 год

Международное законодательство

Документы ФАТФ

• 40 рекомендаций ФАТФ
• Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (2015 г.)
• Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ
• Лучшие практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц
• Отчёт ФАТФ. Профессиональное отмывание денег
• Отчет ФАТФ. Риск незаконного использования НКО в террористических целях
• Отчёт ФАТФ. Руководство оценки рисков финансирования терроризма
• Отчет о взаимной оценке ФАТФ
• Отчет ФАТФ  Конкретные факторы риска, связанные с легализацией  ОД (2012 г.)
• Оценка рисков ОД ФТ на национальном уровне (2013 г.)
• Руководство по пименению риск-ориентированного подхода. Виртуальные валюты
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности
• Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма (рекомендация 5) (2016г.)
• Сокрытие бенефициарной собственности
• Руководство ФАТФ ПДЛ (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.)

Заявления ФАТФ и МАНИВЭЛ

• Публичное заявление ФАТФ - 27 октября 2023 года
• Публичное заявление ФАТФ - 23 июня 2023 года
• Публичное заявление ФАТФ - 24 февраля 2023 года
• Публичное заявление ФАТФ - 21 октября 2022 года
• Публичное заявление ФАТФ - 17 июня 2022 года 
• Публичное заявление ФАТФ - 04 марта 2022 года

Конвенции

• Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов
• Договор о сотрудничестве государств - участников Содружеств
• Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до конфискации доходов от преступной деятельности
• Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию  (ETS N 173)
• Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
• Конвенция против транснациональной организованной преступности
• Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (CETS N 198)
• Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

Федеральные законы

• Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред_ от 29_12_2022)

Документы Президента РФ

• Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 N 312-рп
• Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
• Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 23.08.2022) Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 344 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

Документы Правительства РФ

• Постановление Правительства РФ от 09_04_2021 N 569
• Постановление Правительства РФ от 26_10_2018 N 1277
• Постановление Правительства РФ от 05_06_2017 N 681
• Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492
• Постановление Правительства РФ от 30_06_2012 N 667
• Постановление Правительства РФ от 14_07_2021_N_1188
• Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219

Документы Росфинмониторинга

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 60
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 N 57
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 23_11_2018 N 56
• Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
• Национальная оценка рисков од_5
• Отчет о работе РФМ 2021
• Отчет секторальной оценки рисков
• Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 N 203
• Приказ Росфинмониторинга от 05_11_2008 N 264
• Приказ Росфинмониторинга от 20_05_2022 N 100
• Приказ Росфинмониторинга от 21_08_2018 N 239
• Приказ Росфинмониторинга от 20_07_2010 N 175

Документы Минфина России

• Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.11.2017)

Судебная практика

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07_07_2015 N 32
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28_06_2011 N 11

Периодические издания

• Вестник МУМЦ ФМ, апрель-июнь 2023
• Вестник МУМЦ ФМ, январь-март 2023
• Финансовая безопасность №39. Сентябрь 2023 г.
• Финансовая безопасность №38. Июнь 2023 г.
• Финансовая безопасность №37. Март 2023 г.
• Информационный бюллетень ЕАГ № 49-50.2022

Учебно-методические материалы

• Негляд Г.Ю, Лафитская Ю.В. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
•  Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов
•  В.А.Зубков, С.К.Осипов