Соглашение

• Соглашение о сотрудничестве 2026 г.

Программа обучения

• Программа обучения ЦИ
• Программа обучения ПУЗ

• План обучения на 2026 год

• График обучения 2026 год

Международное законодательство

Документы ФАТФ

• Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Июнь 2025)
• Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости (2022 г.)
• Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов (2021 г.)
• Лучшие практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц
• Отчёт ФАТФ. Профессиональное отмывание денег
• Отчет ФАТФ. Риск незаконного использования НКО в террористических целях
• Отчёт ФАТФ. Руководство оценки рисков финансирования терроризма
• Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (2021 г.)
• Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов (ноябрь 2023)
• Оценка рисков ОД ФТ на национальном уровне (2013 г.)
• Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023)
• Противодействие использованию программ-вымогателей (март 2023)
• Бенефициарное владение юридических лиц (март 2023)
• Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ (февраль 2023)
• Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного сектора (июль 2022)
• Отчет ФАТФ: Отмывание денег, основанное на торговых операциях (декабрь 2020)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности
• Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма (рекомендация 5) (2016г.)
• Сокрытие бенефициарной собственности
• Руководство ФАТФ ПДЛ (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.)

Заявления ФАТФ

• Публичное заявление ФАТФ по странам 13 июня 2025
• Публичное заявление ФАТФ по странам 21 февраля 2025
• Публичное заявление ФАТФ по странам 23 февраля 2024
• Публичное заявление ФАТФ по странам 25 октября 2024
• Публичное заявление ФАТФ по странам 28 июня 2024 


•  

Конвенции

• Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов
• Договор о сотрудничестве государств - участников Содружеств
• Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до конфискации доходов от преступной деятельности
• Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию  (ETS N 173)
• Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
• Конвенция против транснациональной организованной преступности
• Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (CETS N 198)
• Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

Федеральные законы

• Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред_ от 24_06_2025)

Документы Президента РФ

• Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 N 312-рп
• Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
• Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 23.08.2022) Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Документы Правительства РФ

• Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492
• Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180
• Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 (ред. от 29.05.2025)
• Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 734
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173

Документы Росфинмониторинга

• Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 N 203
• Приказ Росфинмониторинга от 27_10_2025 N 233
• Приказ Росфинмониторинга от 20_07_2010 N 175
• Приказ Росфинмониторинга от 08_02_2022 N 18
• Приказ Росфинмониторинга от 23_04_2025 N 74
• Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 N 333
• Приказ Росфинмониторинга от 29_11_2022 N 297
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 60
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 N 57
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 23_11_2018 N 56
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 N 17
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 59
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 № 62
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64
• Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
• Национальная оценка рисков. Публичный отчет /2017-18
• Отчет о работе РФМ 2021
• Отчет секторальной оценки рисков

Судебная практика

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07_07_2015 N 32
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28_06_2011 N 11

Периодические издания

• Финансовая безопасность №46. Июнь 2025
• Финансовая безопасность №45. Март 2025
• Финансовая безопасность №44. Ноябрь 2024 г.
• Финансовая безопасность №43. Сентябрь 2024 г
• Финансовая безопасность №42. Июнь 2024 г.
• Финансовая безопасность №41. Март 2024 г.

Учебно-методические материалы

• Негляд Г.Ю, Лафитская Ю.В. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
•  Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов
•  В.А.Зубков, С.К.Осипов
• Изменения Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

• О.Н. Тисен Борьба с финансированием терроризма в современных условиях

• Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ

• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации